Analista Junior de PLD | Monee

About the team

Sobre a Shô

Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas.

 

Modelo de Trabalho

 Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório.

What you'll do

Qual será a sua missão:

Apoiar a análise diária de transações financeiras em todo o ecossistema do Grupo Shopee, com foco na identificação e investigação de alertas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).

Esta função exige forte capacidade analítica e atenção aos detalhes para diferenciar atividades legítimas de potenciais riscos. Você trabalhará de perto com a triagem de alertas, investigações de clientes e escalonamento de casos complexos, garantindo a conformidade com as regulamentações do Banco Central e as políticas internas.

Esta é uma excelente oportunidade para desenvolver experiência prática na prevenção de crimes financeiros em um ambiente dinâmico e de alto volume.

 

Como será o seu dia a dia:

• Analisar diariamente alertas de PLD gerados por sistemas de monitoramento, identificando falsos positivos e potenciais atividades suspeitas;
• Investigar padrões de transações atípicas (ex.: picos de volume, fracionamento, origens/destinos de alto risco), avaliando a legitimidade das transações com apoio do time quando necessário;
• Apoiar a tomada de decisão sobre restrições de contas ou transações (bloqueios/desbloqueios), de acordo com políticas internas e exigências regulatórias;
• Realizar revisões de KYC durante o onboarding e reavaliações periódicas de clientes (pessoas físicas e jurídicas);
• Conduzir verificações em listas internacionais de sanções (ex.: OFAC, ONU) e bases de dados de Pessoas Politicamente Expostas (PEP);
• Escalar casos mais complexos ou de alto risco, desenvolvendo a capacidade de estruturar análises e articular claramente a justificativa das decisões;
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos de monitoramento, identificando lacunas, levantando pontos de atenção e sugerindo melhorias com base nas atividades do dia a dia.

 

Requirements

O que você precisa para assumir o desafio:

• Graduação administração, finanças ou áreas afins;
• Conhecimento intermediário a avançado em Microsoft Office e Excel;
• Inglês intermediário (escrito e falado) — obrigatório (será testado);
• Experiência em Fraude, Compliance, AML ou operações investigativas;
• Forte capacidade analítica e atenção aos detalhes.
  
  Diferencial
• Conhecimento em SQL, Python e Power BI.

 

Benefícios:

• Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes;
• Parceira com Gympass e TotalPass;
• Vale Refeição/Alimentação flexível;
• Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local;
• Benefício flexível;
• Zenklub;
• Bônus anual discricionário, atrelado à performance. 
  
  
   VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE. 
  O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES! 🧡
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