AML Senior Analyst

Monitorar e analisar transações financeiras, identificando padrões suspeitos e atividades fraudulentas;

Abertura e tratamento de MEDs (Meio Especial de Devolução) principalmente relacionadas ao PIX;

Reportar transações fraudulentas de acordo com as resoluções do Banco Central (Bacen);

Atuar com processos de crédito de confiança a partir de análises sobre os clientes;

Tratar diretamente com clientes para resolução de questões relacionadas a fraudes, mantendo uma comunicação clara e objetiva;

Desenvolver, aprimorar e implementar mecanismos de detecção e prevenção de fraudes em diferentes canais;

Realizar investigações internas e externas para garantir a rápida resolução e recomendar medidas preventivas;

Gerar relatórios de incidentes e propor melhorias contínuas nos processos antifraude;

Manter-se atualizado sobre as melhores práticas do mercado e inovações tecnológicas no combate a fraudes.

Vivência em ambientes de crescimento acelerado, transformação regulatória ou expansão de produtos financeiros;

Conhecimento de produtos e operações relacionados a Pix, contas de pagamento, cartões, pagamentos, recebimentos e infraestrutura financeira;

Experiência com ferramentas de onboarding, screening, bureaus, monitoramento transacional, case management ou soluções antifraude;

Conhecimento de SQL, ferramentas de visualização de dados ou construção de indicadores;

Experiência com automação de processos, APIs ou integração entre ferramentas;

Participação em auditorias, fiscalizações ou interações com reguladores;

Certificações ou especializações relacionadas a Compliance, PLD/FT, riscos ou mercado financeiro;

Inglês intermediário ou avançado.