MEX GTE COMPLIENCE Y RIESGOS

MEX GTE COMPLIENCE Y RIESGOS

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos buscando un/a MEX GTE SANCIONES Y DILIGENCIA COMERCIAL con base en Corporativo Santa Fe

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

• Coordinar las acciones para llevar a cabo la implementación de las mejoras que se requieran de los cambios realizados en la nueva ley de lavado de dinero en México y los programas de sanciones del banco: OFAC.

• Crear de base de datos que permitan realizar informes precisos para presentación.

• Implementar las Diligencias reforzadas que se deriven de los programas de Sanciones de OFAC con los equipos comerciales.

• Supervisar que las aperturas de cuentas de los sujetos se realicen conforme a la política: Entidades Financieras, bancarias y no bancarias, participantes de medios de pagos y cuentas destinadas para la administración de fideicomisos.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• Experiencia mínima de 3 años como gerente de compliance/ sanciones

• (Obligatorio)

Educación

• Licenciatura en tecnología de la información, Actuaria Derecho. (Obligatorio)

Habilidades técnicas

• Conocimiento en Análisis, extracción y desarrollo de bases de datos (Obligatorio)

• Conocimiento en temas regulatorios y KYC, AML, PLD (Obligatorio)

Habilidades interpersonales

• Pensamiento analítico y estratégico, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Contratación directa con Banco Santander.

• Esquema de contratación permanente.

• Prestaciones de Ley y superiores.

• Beneficios exclusivos de Banco Santander

Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

CUMPLIMIENTO LOCAL

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.}

¿Y AHORA QUÉ?

Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.

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