Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista de Financial Crime Compliance na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Conduzir avaliações de risco e revisões de Due Diligence de Non-Banking Financial Institutions (NBFIs), assegurando conformidade com requisitos regulatórios internos e externos relacionados a PLD/FTP, sanções e gestão de riscos de terceiros.

Principais Responsabilidades:

Avaliação de NBFIs (Non-Banking Financial Institutions)
•Conduzir revisões periódicas de instituições financeiras não bancárias. 
•Avaliar controles de PLD/FTP e de governança de tais instituições e emitir relatórios executivos sobre a maturidade de tais aspectos.
•Avaliar riscos regulatórios, reputacionais e operacionais associados ao relacionamento do Santander com tais entidades.

Regulatory Compliance
•Implementar requisitos regulatórios aplicáveis. 
•Apoiar auditorias e inspeções regulatórias. 
•Elaborar pareceres técnicos e recomendações.

Perfil Desejado:

•Profissional com forte conhecimento técnico no funcionamento de arranjos de pagamentos, bem como com relação às regulamentações aplicáveis a tal setor.
•Capacidade investigativa e visão crítica de risco.
•Elevada capacidade analítica.
•Perfil proativo, com autonomia para tomada de decisões técnicas.
•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
•Excelente comunicação escrita e verbal.

Experiencia anterior com:

•Financial Crime; 

•Avaliação de NBFIs;
•Inteligência Corporativa; 
•Investigações Financeiras/forenses; 
•Due Diligence; 
•Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

•Regulação financeira e do setor de pagamentos; 
•Financial Crime Compliance
•Avaliação de controles; 
•Governança corporativa; 
•Gestão de Riscos;
•Elaboração de relatórios executivos;

Formação e Idiomas:

•Graduação completa em Direito ou correlatas.

•Pós-graduação

Anna Paula Ferreira é necessário Pós? se sim alguma especialização desejável?

•Inglês mandatório e Espanhol desejável, pois são fundamentais em contatos com equipes globais. 

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente
Embrace Change – Impulsiono a mudança
Act Now – Atuo com rapidez
Move Together – Trabalho em equipe
Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS
•Remuneração Variável (PLR + Bônus);
•Assistência Médica e Odontológica;
•Auxílio Alimentação e Refeição;
•Previdência Complementar;
•Seguro de Vida;
•Auxílio Creche/Babá;
•Gympass ou Totalpass;

•Vale Transporte;
•Programa Nascer;

•Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

•PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito  de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.